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青岛农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议

2019-12-02 18:21:47 阅读量:4678 作责:匿名

证券代码:002958证券缩写:青农商业银行公告编号。:2019-035

青岛农村商业银行有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第十次临时会议于2019年9月29日在本行总行召开。会议通知于2019年9月24日以电子邮件和书面形式发送。应出席会议的董事有12名,实际出席会议的董事有12名(包括电话)。由于相关股东质押的股份数量已超过本行股份的50%,根据中国保监会的相关规定,姜俊平董事将不对本次会议的议案进行表决。董事胡问鸣和尚有光通过电话出席了会议。会议由刘中生董事长主持,部分监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并通过了以下建议:

审议通过《关于设立金融租赁公司的详细投资议案》。

1.同意根据本行2013年度股东大会审议通过的《关于授权董事会投资设立金融租赁公司的议案》和第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于授权行长投资设立金融租赁公司的议案》,继续推进金融租赁公司的筹建工作;

2.拟设立金融租赁公司的注册资本不低于10亿元人民币(含),本行出资不低于5.1亿元人民币(含),持股比例不低于51%(含);

3.继续授权总裁进行与投资设立金融租赁公司有关的任何谈判,签署相关合同和文件,确定投资金额,选择投资伙伴,支付投资资金,聘请中介机构,确定相关投资协议等事宜。

投票结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权。

投资需经相关监管机构批准。

特此宣布。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2019年9月29日

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